Analizar y monitorear las operaciones ejecutadas por la empresa, garantizando el cumplimiento de las leyes y normativas que rigen el sector de Prevención de Lavado de Activos (PLAFT).
El puesto implica apoyar en los procesos de control y cumplimiento normativo cuando sea requerido, como también sustituir al gerente titular en sus ausencias, asegurando continuidad en los procesos de monitoreo, reporte y control.
Responsabilidades
- Mantener actualizada la matriz de riesgo
- Elaborar el programa anual de capacitación en materia de PLAFT
- Verificar operaciones inusuales
- Custodiar documentos relacionados al sistema de prevención de lavado de activos
- Apoyar en auditorías internas y en la elaboración de informes de cumplimiento
- Elaborar reportes diarios de operaciones en efectivo (RTE), operaciones sospechosas (ROS) y otros solicitados por la administración
Debe tener
- Licenciatura en Administración de Empresas, Contabilidad, Derecho, Ingeniería en Sistemas o carreras afines
- Conocimientos técnicos ley 155-7 y normativa 204-17
- Mínimo 2 años en puestos similares, preferiblemente en empresas de juegos de azar y/o entidades financieras.
- Excel y paquete Office (nivel intermedio-avanzado)
Se valorará
- Certificación AML/FT
- Idiomas adicionales
- Experiencia con entidades financieras
- Fuertes habilidades analiticas
¿Qué hay de bueno en el trabajo?
- tTrabajar en una industria de alto impacto, sujeta a normativas estrictas
- Desarrollo de carrera
- Capacitación constante
- Estabilidad laboral
- Visibilidad interna
- Crecimiento en competencias blandas
Lo que ofrecemos
Cada empleado tiene la oportunidad de ver el impacto de su trabajo.
Puede hacer una contribución real al éxito de la empresa.
Se organizan varias actividades a lo largo del año, como actividades deportivas y de integración, eventos para fomentar el trabajo en equipo, ¡y mucho más!
Beneficios
Puesto indefinido
Paquete salarial atractivo.
Entrenamientos
12 días/año, incluyendo
